Bankens rätt att fråga var pengarna kommer ifrån
Frågan om var pengar kommer ifrån är en viktig fråga, särskilt för banker. I den här artikeln kommer vi att gå in på definitionen av penningtvätt och finansiering av terrorism, utforska de olika faserna av penningtvätt och varför banker måste ställa frågor. Vi kommer också diskutera de lagliga regler som styr penningtvätt inom bank- och försäkringssektorerna, samt ge svar på vanliga frågor och kontaktinformation för ytterligare förfrågningar. Om du någonsin har funderat över komplexiteten i finansiella transaktioner och bankernas roll i att förhindra olagliga aktiviteter, då är den här artikeln för dig.